Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Регистрация ООО на подставное лицо». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Эффективным способом защиты от действий теневых бизнесменов является бдительность. Получение на личный почтовый ящик корреспонденции о погашении долга, претензий или требований к неизвестной организации должны насторожить.
Зачем нужен номинальный директор
Есть разные причины для привлечения номинального директора (см. таблицу 1). В том числе, законные. Его приглашение всегда рискованно как для гражданина, так и для предприятия. Но риски можно снизить. В частности, с помощью требований к подставному директору.
Таблица 1. Отдельные причины, когда приглашают номинального директора
|
№ п/п |
Причина |
|---|---|
| 1 | Несколько компаний фактически возглавляет один и тот же человек. При официальном руководстве налоговики заявят о взаимозависимости предприятий. Это приводит к спорам с инспекцией. Избегая их, многие «на бумаге» меняют ген. директора для одной из организаций. |
| 2 | Фирма практически прекратила деятельность, но нежелательно ее исключение из госреестра. Скажем, из-за проверки, ожидаемой при исключении. Либо из-за возможного возобновления бизнеса. Тут часто решают сохранить компанию, но сменить руководителя. Причины замены различны. Например, неоправданность отвлечения опытного управленца на неработающую организацию. |
| 3 | Фактический руководитель не может или не желает официально возглавлять предприятие. Это связано с его статусом (госслужащий и пр.), дисквалификацией, иными причинами. |
| 4 | Нужно перевести активы в формально независимую компанию. Или разделить бизнес на несколько фирм. |
| 5 | Надо избежать согласований или иных усложняющих процедур. Это, к примеру, актуально для акционерных обществ. Они обязаны уведомлять членов совета директоров (а иногда и акционеров) о сделках с заинтересованностью. Один из их признаков – близкое родство руководителей предприятий, участвующих в сделке. Если одного из них сменит номинальный директор, то нет причин для согласования. |
Для чего компании номинальный директор
Сразу стоит сказать, что для учредителей нет особого смысла прибегать к такому варианту руководства, как номинальный директор. Солидарную ответственность за несостоятельность компании будет нести также реальный собственник бизнеса, как лицо, контролирующее должника.
Но кроме желания уйти от возможной ответственности работа номинальным директором может быть предложена учредителями в следующих ситуациях:
- фактический собственник или руководитель бизнеса не может или не хочет официально управлять организацией (например, у него есть статус госслужащего или дисквалифицированного лица);
- несколько разных предприятий возглавляет один и тот же человек, что является признаком взаимозависимости этих налогоплательщиков и увеличивает налоговые риски;
- фактический руководитель уже управляет другой организацией, и при этом не может или не хочет получать согласие её собственников на параллельную работу по найму в новом ООО;
- необходимо провести дробление бизнеса на несколько мелких фирм, чтобы сохранить налоговые льготы;
- для имитации конкуренции при участии в тендерах и госзакупках нужна компания со «своим» директором.
Как можно оформить ООО на человека?
«На меня оформили ООО, чем это грозит?» — вопрос, на который отвечать нужно, рассматривая разные сценарии правоотношений. Можно изучить 2 наиболее распространенных:
- Когда ООО оформляется на гражданина без его ведома.
Это возможно:
- при использовании поддельных, нелегально оформленных документов, доверенностей;
- при незаконном использовании электронной подписи гражданина для регистрации ООО на сайте «Госуслуги».
- Когда ООО оформляется с ведома гражданина, при том, что он фактически не имеет отношения к деятельности предприятия, являясь номинальным собственником (или руководителем) бизнеса.
Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО
Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:
- Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
- Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
- Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.
Что делать, если на вас зарегистрировали фирму
Если вы обнаружили признаки, что на вас повесили фирму, следует незамедлительно действовать:
- Обратитесь в полицию с заявлением. Они обязаны завести уголовное дело по полученной информации. По общему правилу в полицию не обращаются в том случае, если вы сами потеряли паспорт. Вы отправляетесь в местное отделение УФМС, подаете запрос на изготовление нового документа и получаете временное удостоверение личности, пока ваш основной документ не будет изготовлен.
Если же у вас паспорт именно выкрали – тогда вы обращаетесь сразу в полицию, и в результате вам выдадут талон о том, что дело заведено и вы не несете ответственности за действия с использованием вашего украденного паспорта.
В нашей ситуации вам не следует тихо идти в УФМС за новым паспортом, так как у вас имеются признаки, что вашим паспортом уже воспользовались в мошеннических целях.
Поэтому отправляйтесь напрямую в полицию, и не забудьте взять с собой подтверждение незаконных действий третьих лиц (письма на ваше имя и т. д. – что уже перечислили выше).
- Обратитесь в налоговую. Вам необходимо написать заявление о том, что вы непричастны к образованию неизвестных вам юридических лиц. Этот этап следует только после посещения полиции. Теоретически вы также имеете право обратиться в Арбитражный суд для признания регистрации фирмы недействительной.
К сожалению, жертвы мошенников зачастую сами виноваты в своих бедах.
Необходимо соблюдать элементарную юридическую гигиену:
- Взять себе за правило никогда не подписывать никакие документы, не прочтя их до конца, включая пункты со звездочкой;
- Беречь свой паспорт от посторонних посягательств. Всегда знать, где он находится. Никому не оставлять его на хранение;
- Не соглашаться на легкую и высокооплачиваемую, а потому сомнительную работу «регистратора» или «оформителя» документов.
Что делать, если на вас зарегистрировали фирму — советы от ФНС
Главная страница » 1С Бухгалтерия » Главная 1С Бухгалтерия » Горячие темы и новости 1С Бухгалтерии » Что делать, если на вас зарегистрировали фирму — советы от ФНС
ФНС на официальном сайте рассказала об опасностях, которые могут подстерегать любого гражданина, в том числе владельца КЭП (квалифицированной электронной подписи). Мошенники используют подписи, чтобы без ведома владельца сдавать декларации или регистрировать фирмы-однодневки.
Чтобы не стать жертвой мошенников, следует держать под контролем информацию из раздела «Профиль» в личном кабинете на сайте ФНС. Там размещаются сведения об участии в организации, в которой вы являетесь руководителем или учредителем (участником).
Если вы обнаружили, что неожиданно стали учредителем или директором компании, ФНС рекомендует сделать следующее:
- Немедленно подать заявление в ту инспекцию, в которой зарегистрирована компания ─ информация о ней содержатся в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» выписки из ЕГРЮЛ.
Форма заявления произвольная. В нем нужно указать реквизиты компании (наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также сообщить:- что вы не учреждали данное юрлицо и не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде);
- об обстоятельствах вашей непричастности к созданию и деятельности данной компании.
ФНС рекомендует подписать такое заявление собственноручно и лично отнести в инспекцию.
- Оформить и представить налоговикам заявление формы N Р34001 о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о вас, как о руководителе. Заявление можно отправить почтой или принести в инспекцию лично. У инспекторов есть 5 рабочих дней на его рассмотрение и исправление информации в ЕГРЮЛ.
Скачать форму Р34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» PDF
- При получении ответа от налоговиков подать заявление об отзыве электронной подписи в удостоверяющий центр, выдавший сертификат КЭП. Одновременно там же запросить копии документов, на основании которых оформлена электронная подпись. Адреса и реквизиты удостоверяющих центров доступны на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
В завершении налоговики рекомендуют обратиться в правоохранительные органы с заявлением о том, что в отношении вас совершены противоправные действия. К заявлению следует приложить копии документов, на основании которых оформлена электронная подпись.
Размышления о причинах распространенности однодневок
Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы.
Как и прежде, за данное преступление предусмотрены следующие виды наказаний. Подсудимый предъявил свой паспорт в налоговых органах для внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.
2. Отправить претензии в МФО , где обнаружились кредиты, которых вы не брали. В претензии следует изложить обстоятельства дела, советует Тимур Хутов, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm. Организации могут признать ошибку и объявить кредит мошенническим. Именно так поступила одна из МФО в случае нашего героя.
Что такое подставное лицо и почему оно необходимо при регистрации ООО
Необходимость использования подставного лица при регистрации ООО связана с рядом факторов. Во-первых, некоторые учредители или участники могут не желать раскрывать свои реальные данные и наличие интересов в компании в документах, доступных к общественному просмотру. Это может быть связано с различными причинами, такими как желание остаться анонимным, скрыть свое имущество или бизнес-связи.
Во-вторых, использование подставного лица позволяет ускорить процесс регистрации ООО, так как юристы или консультанты уже обладают необходимым опытом и знаниями в сфере регистрации компаний. Они могут быстро и эффективно предоставить все необходимые документы и совершить все необходимые действия для создания ООО, что экономит время и сокращает риски возникновения ошибок при самостоятельной регистрации.
Также существует вероятность возникновения финансовых и законодательных проблем, связанных с использованием подставного лица. Подписывая договора и совершая сделки от имени компании, подставное лицо действует не в интересах реальных учредителей, что может привести к негативным последствиям. В случае обнаружения фиктивности, все договоры и сделки, заключенные подставным лицом, могут быть признаны недействительными.
- Юридический риск: возможность обнаружения фиктивности учредителей и аннулирование регистрации компании.
- Финансовый риск: возможность возникновения проблем с совершением сделок от имени компании и последующей недействительностью этих сделок.
- Уголовный риск: подставное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в случае обнаружения фиктивности учредителей.
Шаг 3: Оформление договора с подставным лицом
После того, как вы найдете подставное лицо и достигнете с ним договоренности о сотрудничестве, необходимо заключить договор, который официально установит все условия и обязательства сторон.
В договоре с подставным лицом следует указать следующую информацию:
- Наименование организации (ООО), в которой вы будете действовать по договору.
- Перечень полномочий, которые будет осуществлять подставное лицо в вашей организации.
- Срок действия договора. Обычно он составляет один год, но может быть и другой согласно ваших потребностей и договоренностей.
- Условия оплаты подставного лица за его услуги. Здесь можно оговорить фиксированную сумму или предусмотреть процент от прибыли.
- Ответственность сторон и порядок расторжения договора в случае неисполнения обязательств.
На каждом из этих пунктов следует уделить особое внимание. Рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет вам составить договор таким образом, чтобы он соответствовал законодательству и защищал ваши интересы.
После составления договора с подставным лицом у вас есть возможность подписать его обеими сторонами. Для защиты ваших прав и интересов рекомендуется нотариальное заверение подписей на договоре.
Шаг 6: Оплата регистрационного сбора
1. Найдите банк или иное учреждение, которое принимает платежи за государственные услуги.
2. Подойдите к кассе и сообщите о намерении оплатить регистрационный сбор для регистрации ООО на подставное лицо.
3. Укажите сумму платежа, которая указана в документах, предоставленных регистрирующим органом.
4. Внесите оплату в соответствии с инструкциями кассира.
5. Получите кассовый чек или иной документ-подтверждение об оплате.
6. Сохраните документ-подтверждение об оплате для предъявления его в регистрирующий орган во время подачи документов.
После оплаты регистрационного сбора можно переходить к следующему шагу — подаче документов в регистрирующий орган и ожиданию получения свидетельства о регистрации.
Лже-директор поневоле: что делать угодившим в «номиналы»
Работа номинальным директором — это вовсе не вакансия мечты. Среди возможных последствий не только серьёзная административная ответственность, но и уголовное преследование. Расскажем об этом подробнее.
Если под руководством номинального директора ООО причинило ущерб бюджету или другим кредиторам, то его придётся возместить в полном объеме. Как правило, такая субсидиарная ответственность возникает при доведении компании до банкротства.
Руководитель будет признан виновным, если он:
- не соблюдал принципы добросовестности и разумности при выполнении должностных обязанностей, из-за чего общество утратило имущество, за счёт которого можно было удовлетворить требования кредиторов;
- совершал заведомо убыточные сделки;
- вовремя не подал заявление о банкротстве ООО при наличии его признаков;
- в ходе процедуры банкротства не передал управляющему документацию организации-должника или передал недостоверную информацию, из-за чего невозможно установить контролирующих лиц.
Напомним, что номинала не допускают к реальному управлению компанией, поэтому он действительно может быть не в курсе тех махинаций, которые проводят от его имени. Но чтобы освободиться от субсидиарной ответственности, он должен суметь доказать, что его вины в таких действиях нет, а сделать это совсем не просто.
Кроме того, потребовать от руководителя возмещения убытков могут сами участники общества, которые наняли его на этот пост (статьи 44 закона «Об ООО» и 277 ТК РФ). А это не только реальный ущерб, но и упущенная выгода.
Каким образом этот процесс контролирует налоговая
Одной из главных задач налоговой службы является контроль за оформлением и деятельностью предприятий. При создании ООО на подставных лиц представляется ряд рисков и неприятных последствий для всех участников этого процесса. Поэтому налоговая активно преследует подобные случаи и вводит меры для их выявления и предотвращения.
Одним из способов контроля налоговой является проверка оформления номинального директора компании. При создании фирмы-однодневки или при назначении на пост директора лица, которое не является его реальным учредителем или владельцем, налоговая проверяет соответствие данных указанным в официальных документах.
Контроль налоговой осуществляется за соблюдением законодательства и требований при открытии и регистрации компании. Налоговая проверяет правдивость и достоверность представленных сведений, чтобы исключить возможность скрытия и сокрытия настоящего руководителя компании.
Если налоговой удастся выяснить, что фирма была создана для однодневных операций или с целью скрытия от перешедших фирм неприятных последствий, таких как долги и обязательства, то владельца или руководителя этой фирмы-однодневки ждут серьезные штрафы и ответственность перед государством.
Оформление фирмы-однодневки или использование подставного лица в качестве учредителя фирмы является незаконным и наказуемым по закону действием. При этом государство признает фирму-однодневку недействительной и может начать процесс по лишению ее государственной регистрации.
| Чего нужно делать при открытии компании? | Чего нужно избегать? |
|---|---|
|
|
Таким образом, налоговая активно контролирует и регулирует процесс оформления ООО на подставных лиц, чтобы предотвратить создание фирм-однодневок и не допустить скрытие настоящего руководства и владельцев компании. Налоговая реагирует на такие нарушения с серьезностью и применяет правовые меры в отношении лиц, которые пытаются обойти законодательство и злоупотребляют правами предпринимателя.